Blanqueig de capitals

0,00€ – 35,00€

21-01-2025

De 10:00h a 12:00h

100% Online

SKU: BLCA1 Categories: ,

Blanqueig de capitals

0,00€ – 35,00€

Preu subjecte a les variacions

21-01-2025

Dates actuals del curs

De 10:00h a 12:00h

Hora subjecte a les variacions

100% Online

Subjecte a les mesures covid-19

Documentos

No documents found
Cuadrapi

Descripció

SESSIONS: 1 SESSIÓ DE 2 HORES
TOTAL HORES: 2 HORES

Aquest curs va dirigit a qualsevol professional immobiliari que estigui exercint la professió, i que tingui interès per saber quines són les repercussions de l’aplicació de la norma de blanqueig, els operadors que intervenen, actors del procés de verificació, SEPLAC, etc… no pots perdre-te’l.

 

IMPORTANT:

  • Aquest curs es realitzarà online a través del programa Zoom. Al recordatori que rebràs al inscriure’t trobaràs l’accés al campus y les claus per accedir al zoom que et donarà accés el dia i l’hora establerts.
  • A partir de les 10.10h no donarem accés a la formació a cap participant per garantir el bon funcionament del curs. Per tant preguem puntualitat.
  • Les condicions necessàries per accedir al material del curs són: assistir a les sessions de zoom i realitzar les enquestes corresponents.
  • Només pot entrar una persona per usuari inscrit, per tant cada assistent s’ha d’inscriure amb el seu nom, cognom i correu electrònic. No es donarà pas a usuaris repetits.
  • LES SESSIONS D’AQUESTS CURSOS D’ACTUALITZACIÓ I PERFECCIONAMENT NO ES GRAVEN.

 

Cuadrapi

Programa

En aquest curs, podràs conèixer qui són els subjectes obligats, en què consisteix la diligència deguda, què es consideren relacions NO presencials, i qui estan o no subjectes a complir amb les obligacions d'informació. D'igual forma, abordarem unes de les essències bàsiques de la norma: com s'incorre en una vulneració de blanqueig?, i com ha de procedir-se en el cas d'ocurrència o coneixement d'una defraudació? A més veurem les responsabilitats en què es pot incórrer per no respectar la norma de blanqueig.

Finalment, analitzarem el règim sancionador, i les conseqüències en cas d'incompliment.
Cuadrapi

Professor

Andrés Martín Pedreda La Porta

Sóc Llicenciat en dret (UOC), Diplomat en Navegació Marítima (UPC) i Llicenciat en Nàutica (UPC). Actualment sóc soci responsable de l'àrea jurídica i d'Administració de finques del Bufet OBN& amb més de 85 empleats. Exerceixo com a Advocat expert en dret civil, amb especialitat en dret immobiliari, dret de propietat horitzontal, valoracions immobiliàries, així com advocat Penal inscrit en el Torn d'Ofici d'Arenys – Barcelona, amb especialitat en danys corporals, i accidents de trànsit i laborals. Exerceixo des de fa més d'1 dècada com a perit judicial en els Col·legis Professionals d'Administradors de Finques de Barcelona – Lleida i del Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària de Barcelona, a més ostento el càrrec de professor titular en l'Il·lustre Col·legi d'API de Barcelona i del Col·legi d'API Estatal, on entre altres matèries imparteixo la formació AICAT (Agents Immobiliaris de Catalunya), de Gestió de patrimonis, formador de perits Judicials en el ambit Nacional, vicis ocults, LAU, contractes d'agència, blanquejos de capitals, Compliance penal, afeccions urbanístiques, processos d'ocupació, auditories laborals, etc…

Exerceixo com  a àrbitre nacional en resolució de conflictes immobiliaris, i sóc lletrat assessor de diverses MLS a nivell nacional.

Membre de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona, de l'Il·lustre Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona – Lleida, i de l'Il·lustre Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària de Barcelona.

 

Productes relacionats