Blanqueo de capitales

0,00€ – 70,00€

21-01-2025

De 10:00h a 12:00h

100% Online

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Blanqueo de capitales

0,00€ – 70,00€

Precio sujeto a las variaciones

21-01-2025

Fechas actuales del curso

De 10:00h a 12:00h

Hora sujeta a las variaciones

100% Online

Sujeto a las medidas del covid-19

Documentos

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Cuadrapi

Descripción

SESIONES: 1 SESIÓN DE 2 HORAS
TOTAL HORAS: 2 HORAS

Este curso va dirigido a cualquier profesional inmobiliario que esté ejerciendo la profesión, y que tenga interés para saber cuáles son las repercusiones de la aplicación de la norma de blanqueo, los operadores que intervienen, actores del proceso de verificación, SEPLAC, etc… no puedes perdértelo.

 

IMPORTANTE:

  • Este curso se realizara online a través del programa Zoom. En el recordatorio que recibirás al inscribirte encontrarás el acceso en el campus y las claves para acceder al zoom que te dará acceso el día y la hora establecidos.
  • A partir de las 10.10h no daremos acceso a la formación a ningún participante para garantizar el buen funcionamiento del curso. Por lo tanto rogamos puntualidad.
  • Las condiciones necesarias para acceder al material del curso son: asistir a las sesiones de zoom y realizar las encuestas correspondientes.
  • Solo puede entrar una persona por usuario inscrito, por lo tanto cada asistente se tiene que inscribir con su nombre, apellido y correo electrónico. No se dará a usuarios repetidos.
  • LAS SESIONES DE ESTOS CURSOS DE ACTUALIZACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO NO SE GRABAN.
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Programa

En este curso, podrás conocer quien son los sujetos obligados, en que consiste la diligencia debida, que se consideran relaciones NO presenciales, y quien están o no sujetos a cumplir con las obligaciones de información. De igual forma, abordaremos unas de las esencias básicas de la norma: como se incurre en una vulneración de blanqueo?, y como se ha de proceder en el caso de ocurrencia o conocimiento de una defraudación? A  demás veremos les responsabilidades en que se puede incurrir por no respetar la norma de blanqueo.

Finalmente, analizaremos el regimen sancionador, y las consecuencias en caso de incumplimiento.
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Profesor

Andrés Martín Pedreda La Porta

Soy Licenciado en derecho (UOC), Diplomado en Navegación Marítima (UPC) y Licenciado en Náutica (UPC). Actualmente soy socio responsable del área jurídica y de Administración de fincas del Bufete OBN& con más de 85 empleados. Ejerzo como Abogado experto en derecho civil, con especialidad en derecho inmobiliario, derecho de propiedad horizontal, valoraciones inmobiliarias, así como abogado Penal inscrito en el Turno de Oficio de Arenys – Barcelona, con especialidad en daños corporales, y accidentes de tránsito y laborales. Ejerzo desde hace más de 1 década como perito judicial en los Colegios Profesionales de Administradores de Fincas de Barcelona – Lérida y del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Barcelona, además ostento el cargo de profesor titular en el Ilustre Colegio de API de Barcelona y del Colegio de API Estatal, donde entre otras materias imparto la formación AICAT (Agentes Inmobiliarios de Cataluña), de Gestión de patrimonios, formador de peritos Judiciales a nivel Nacional, vicios ocultos, LAU, contratos de agencia, blanqueos de capitales, Compliance penal, afecciones urbanísticas, procesos de ocupación, auditorías laborales, etc…

Ejerzo como como árbitro nacional en resolución de conflictos inmobiliarios, y soy letrado asesor de varias MLS a nivel nacional.

Miembro del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona, del Ilustre Colegio de Administradores de Fincas de Barcelona – Lérida, y del Ilustre Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Barcelona.

 

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