Blanqueo de capitales

21 DE ENERO

Online

Jurídico y Fiscal

0,00 € – 130,00 €

Precio

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Que ofrece el curso

En este curso, podrás conocer quién son los sujetos obligados, en que consiste la diligencia debida, que se consideran relaciones no presenciales, y quienes están o no sujetas a cumplir con las obligaciones de información.

De igual forma, abordaremos unas de las esencias básicas de la norma: cómo se incurre en una vulneración de blanqueo?, y como tiene que procederse en el caso de ocurrencia o conocimiento de una defraudación? Además veremos las responsabilidades en que se puede incurrir por no respetar la norma de blanqueo.

Finalmente, analizaremos el régimen sancionador, y las consecuencias en caso de incumplimiento.

Programa

Calendario: 21 de enero de 10 a 12h.

Sesiones: 1 sesión de 2 horas
Total horas: 2 horas

Delictes econòmics
La corrupció en números – Impacte
Análisis de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo
de capitals i del finançament del terrorisme
Subjectes obligats – Art. 2 Llei de Blanqueig
Diligència deguda – Art. 3 – Definició
Relacions NO presencials – Art. 12
NO SUJECIÓN – Exención responsabilidad – Prohibición revelación –
Art.22, 23 y 24
Conservación documentos – Art.25
Formació emprats – Art.29
Obligació declarar – Art.34
Règim Sancionador– Art. 50
Documentación a solicitar - KYC

Información adicional

Este curso se realizará online a través del programa Zoom. En el recordatorio que recibirás al inscribirte encontrarás el acceso en el campus y las claves para acceder al Zoom que te dará acceso el día y la hora establecidos.

A partir de las 10:15h no daremos acceso a la formación a ningún participante para garantizar el buen funcionamiento del curso. Por lo tanto rogamos puntualidad.

Para acceder a los materiales es necesario asistir a todas las sesiones del curso y responder las encuestas correspondientes.

Solo puede entrar una persona por usuario inscrito, por lo tanto cada asistente se tiene que inscribir con su nombre, apellido y correo electrónico. No se dará paso a usuarios repetidos.

LAS SESIONES DE LOS CURSOS DE ACTUALIZACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO NO SE GRABAN.

Equipo docente

Andrés Pedreda

Soy Licenciado en Derecho (UOC), Diplomado en Navegación Marítima (UPC) y Licenciado en Náutica (UPC). Ejerzo como Abogado experto en derecho civil, con especialidad en derecho inmobiliario, derecho de propiedad horizontal, valoraciones inmobiliarias, así como abogado Penal inscrito en el Turno de Oficio de Arenys – Barcelona. Ejerzo desde hace más de 1 década como perito judicial en los Colegios Profesionales de Administradores de Fincas de Barcelona – Lleida y del COAPI de Barcelona, además ostento el cargo de profesor titular en el Ilustre Col· legi de API de Barcelona y del Colegio de API Estatal. Ejerzo como árbitro nacional en resolución de conflictos inmobiliarios, y soy letrado asesor de diversas MLS a nivel nacional.

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