Blanqueo de capitales – Formato Video (Materiales incluidos)
Matricula abierta todo el año
Online
Jurídico y Fiscal
65,00 € – 130,00 €
65,00 € – 130,00 €
Este curso va dirigido a cualquier profesional inmobiliario que esté ejerciendo la profesión, y que tenga interés por saber cuáles son las repercusiones de la aplicación de la norma de blanqueo, los operadores que intervienen, actores del proceso de verificación, SEPLAC, etc., no puedes perdértelo.
Curso online autogestionable.
Horas totales: 65 horas.
En este curso, podrás conocer quién son los sujetos obligados, en que consiste la diligencia debida, que se consideran relaciones no presenciales, y quienes están o no sujetas a cumplir con las obligaciones de información.
De igual forma, abordaremos unas de las esencias básicas de la norma: ¿cómo se incurre en una vulneración de blanqueo?, ¿y cómo debe procederse en el caso de ocurrencia o conocimiento de una defraudación? Además veremos las responsabilidades en las que se puede incurrir por no respetar la norma de blanqueo. Finalmente, analizaremos el régimen sancionador, y las consecuencias en caso de incumplimiento.
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