Blanqueo de capitales – Formato Video (Materiales incluidos)

65,00€ – 130,00€

SKU: BLCA-1-2 Categorías: Actualización y perfeccionamiento, Jurídico y derecho

65,00€ – 130,00€

Precio sujeto a las variaciones

Fechas actuales del curso

Hora sujeta a las variaciones

100% Online

Sujeto a las medidas del covid-19

Documentos

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Descripción

SESIONES: 1 SESIÓN DE 2 HORAS
TOTAL HORAS: 2 HORAS

FORMATO VÍDEO (MATERIALES INCLUIDOS)

Con este curso tenéis acceso a la grabación y a los materiales de la sesión de Blanqueo de Capitales durante un mes.

Este curso va dirigido a cualquier profesional inmobiliario que esté ejerciendo la profesión, y que tenga interés para saber cuáles son las repercusiones de la aplicación de la norma de blanqueo, los operadores que intervienen, actores del proceso de verificación, SEPLAC, etc… no puedes perdértelo.

IMPORTANTE:

Este curso se realizara online a través del programa Zoom. En el recordatorio que recibirás al inscribirte encontrarás el acceso en el campus y las claves para acceder al zoom que te dará acceso el día y la hora establecidos.
Las condiciones necesarias para acceder al material del curso son: visualizar el video y realizar la encuesta correspondiente.
Solo puede entrar una persona por usuario inscrito, por lo tanto cada asistente se tiene que inscribir con su nombre, apellido y correo electrónico. No se dará a usuarios repetidos.

Programa

En este curso, podrás conocer quien son los sujetos obligados, en que consiste la diligencia debida, que se consideran relaciones NO presenciales, y quien están o no sujetos a cumplir con las obligaciones de información. De igual forma, abordaremos unas de las esencias básicas de la norma: como se incurre en una vulneración de blanqueo?, y como se ha de proceder en el caso de ocurrencia o conocimiento de una defraudación? A demás veremos les responsabilidades en que se puede incurrir por no respetar la norma de blanqueo.

Finalmente, analizaremos el regimen sancionador, y las consecuencias en caso de incumplimiento.

Profesor

Andrés Martín Pedreda La Porta

Soy Licenciado en derecho (UOC), Diplomado en Navegación Marítima (UPC) y Licenciado en Náutica (UPC). Actualmente soy socio responsable del área jurídica y de Administración de fincas del Bufete OBN& con más de 85 empleados. Ejerzo como Abogado experto en derecho civil, con especialidad en derecho inmobiliario, derecho de propiedad horizontal, valoraciones inmobiliarias, así como abogado Penal inscrito en el Turno de Oficio de Arenys – Barcelona, con especialidad en daños corporales, y accidentes de tránsito y laborales. Ejerzo desde hace más de 1 década como perito judicial en los Colegios Profesionales de Administradores de Fincas de Barcelona – Lérida y del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Barcelona, además ostento el cargo de profesor titular en el Ilustre Colegio de API de Barcelona y del Colegio de API Estatal, donde entre otras materias imparto la formación AICAT (Agentes Inmobiliarios de Cataluña), de Gestión de patrimonios, formador de peritos Judiciales a nivel Nacional, vicios ocultos, LAU, contratos de agencia, blanqueos de capitales, Compliance penal, afecciones urbanísticas, procesos de ocupación, auditorías laborales, etc…

Ejerzo como como árbitro nacional en resolución de conflictos inmobiliarios, y soy letrado asesor de varias MLS a nivel nacional.

Miembro del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona, del Ilustre Colegio de Administradores de Fincas de Barcelona – Lérida, y del Ilustre Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Barcelona.